В России могут поднять «антиотмывочный» лимит до миллиона

Письмо и текст соответствующих поправок в действующий «антиотмывочный» закон было направлено главе ведомства Юрию Чиханчину.

1432340687_53531.jpg
Сумма операций, о которых банки должны в обязательном порядке сообщать Росфинмониторингу, может быть увеличена с 600 тыс. руб. до 1 млн руб., пишут «Известия» со ссылкой на замдиректора ведомства Павла Ливадного.

По его словам, вопрос о повышении суммы операции обсуждается. С предложением повысить лимит в Росфинмониторинг обратился Национальный совет финансового рынка (НСФР). Письмо и текст соответствующих поправок в действующий «антиотмывочный» закон было направлено главе ведомства Юрию Чиханчину.

Согласно поправкам, лимит в 1 млн руб. должен действовать в отношении следующих транзакций: снятие, зачисление, перевод наличных на счет гражданина или компании, предоставление физлицам/юрлицам кредитов, операции по покупке ценных бумаг предприятиями.
Все новости
Другие материалы рубрики "Общество"
xw_1402252.jpg

Северная Корея припугнула США неожиданным ударом

ВВС Америки проводит учения возле Корейского полуострова

030815_23.jpg

Производство снеков из морепродуктов запустит резидент свободного порта Владивосток

Запуск производства запланирован на второй квартал 2018 года

3422a996bd7cd88758050286230b1c62.jpg

На улице Фадеева во Владивостоке завершен ремонт дороги

В ближайшее время на объект выйдет приёмочная комиссия для проверки качества выполненных работ