В России могут поднять «антиотмывочный» лимит до миллиона

Письмо и текст соответствующих поправок в действующий «антиотмывочный» закон было направлено главе ведомства Юрию Чиханчину.

1432340687_53531.jpg
Сумма операций, о которых банки должны в обязательном порядке сообщать Росфинмониторингу, может быть увеличена с 600 тыс. руб. до 1 млн руб., пишут «Известия» со ссылкой на замдиректора ведомства Павла Ливадного.

По его словам, вопрос о повышении суммы операции обсуждается. С предложением повысить лимит в Росфинмониторинг обратился Национальный совет финансового рынка (НСФР). Письмо и текст соответствующих поправок в действующий «антиотмывочный» закон было направлено главе ведомства Юрию Чиханчину.

Согласно поправкам, лимит в 1 млн руб. должен действовать в отношении следующих транзакций: снятие, зачисление, перевод наличных на счет гражданина или компании, предоставление физлицам/юрлицам кредитов, операции по покупке ценных бумаг предприятиями.
Другие материалы рубрики "Общество"
921b6d6ab89b5e2e3be53d66408ff3d7cda2da51.jpeg

Школы и детсады Владивостока готовят к новому учебному году

Ремонты проводятся ежегодно

5d92fa004305dee8f1d09486135b98d366facd91.jpeg

Голодание полезно для здоровья, - учёные

Специалисты провели исследование

5f2d94ff4a8347e17a7d2bd7112f14ef5aef228b.jpeg

Во Владивостоке 23 июня стартует фестиваль «Готов к труду и обороне»

Торжественное открытие фестиваля пройдет 23 июня в 10:00 в игровом зале спорткомплекса «Олимпиец»