В России могут поднять «антиотмывочный» лимит до миллиона

Письмо и текст соответствующих поправок в действующий «антиотмывочный» закон было направлено главе ведомства Юрию Чиханчину.

1432340687_53531.jpg
Сумма операций, о которых банки должны в обязательном порядке сообщать Росфинмониторингу, может быть увеличена с 600 тыс. руб. до 1 млн руб., пишут «Известия» со ссылкой на замдиректора ведомства Павла Ливадного.

По его словам, вопрос о повышении суммы операции обсуждается. С предложением повысить лимит в Росфинмониторинг обратился Национальный совет финансового рынка (НСФР). Письмо и текст соответствующих поправок в действующий «антиотмывочный» закон было направлено главе ведомства Юрию Чиханчину.

Согласно поправкам, лимит в 1 млн руб. должен действовать в отношении следующих транзакций: снятие, зачисление, перевод наличных на счет гражданина или компании, предоставление физлицам/юрлицам кредитов, операции по покупке ценных бумаг предприятиями.
Все новости
Другие материалы рубрики "Общество"

Первый канал объяснил утечку финальной серии "Шерлока" хакерской атакой

Утечка финальной серии сезона "Шерлока" была допущена 14 января 2017 года

Viking_movie.jpg

Жители Приморья обвиняют "Викинг" в осквернении российской истории

Самый кассовый фильм 2016 года стал и самым противоречивым: спорят и зрители, и критики