Уголовное дело банды кредитных мошенников из Владивостока передано в суд

Следователями собраны доказательства причастности задержанных к хищениям денежных средств в особо крупном размере.

1418175281_1395399450_kredit.jpg

Владивосток, ИА Приморье24. Следователи окончили расследование уголовного дела по обвинению членов организованной группы в совершении серии мошеннических действий в сфере кредитования.

В ходе предварительного следствия установлено: 38-летний житель Владивостока в 2012 году создал организованную группу. В  противоправную деятельность он вовлек еще шестерых приморцев. С целью получения крупных кредитных займов обвиняемые регистрировали на безработных членов группы компании-«анонимки», изготавливали подложные справки 2НДФЛ и трудовые книжки. В кредитные организации Приморья представлялись заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и деятельности возглавляемых злоумышленниками фирм.

В соответствии с тщательно продуманной преступной схемой в установленный срок необходимая сумма поступала на счёт организаций, однако в дальнейшем своих обязательств перед банком-кредитором заёмщики - члены организованной группы  не исполняли, денежные средства не возвращали. Тем самым, обвиняемые причинили банковским учреждениям  ущерб на сумму более 10 млн. рублей.

Деятельность группы была пресечена в 2013 году  в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владивосток. По факту мошенничества в сфере кредитования возбуждено уголовное дело.

У обвиняемых были  изъяты бухгалтерские, кредитные   и учредительные документы компаний,  мобильные телефоны. Следователями  допрошены свидетели, проведены судебные экспертизы и обыски по местам жительства и в офисах компаний. Проведены выемки детализаций с абонентских номеров.

Следователями собраны доказательства причастности задержанных к хищениям денежных средств путем предоставления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенным организованной группой в особо крупном размере. Производство следственных действий окончено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Все новости
Другие материалы рубрики "Общество"
maxresdefault (1).jpg

Гражданин КНР попытался вывезти из Приморья 42 награды советских времен

В сопровождаемом багаже мужчины обнаружено личное дело подполковника советской армии

f3155f13ff868e2d3f9c504957873c9e.jpg

«Бизнес-лаборатория» стартовала во Владивостоке

Занятия «Бизнес-лаборатории» будут проходить ежедневно в течение четырех ближайших дней

a97b67_138031690cd546b9b1f319cecc71d6c8.jpg

На Сахалине после 200-летней "спячки" проснулся вулкан  Камбальный

Для вулкана был установлен один из наиболее угрожающих - оранжевый цветовой код опасности для авиации