"УК Фрунзенского района" Владивостока скрывала свои финансовые схемы

Директору ООО «Управляющая компания Фрунзенского района» внесено представление об устранении нарушений, против него возбуждено дело по ч. 1 ст. 15.27 КоАП. 

1408682850_dengi_banknoty.jpg

Владивосток, ИА Приморье24. Прокуратура Фрунзенского района Владивостока выявила в работе управляющей компании нарушения закона об отмывании криминальных доходов.

Прокуратура Фрунзенского района проверила деятельность ООО «Управляющая компания Фрунзенского района». Оказалось, что ООО, принимая деньги горожан, не соблюдает федеральный закон.

Так, по ч. 2 ст. 7 ФЗ №115, организации, осуществляющие операции с деньгами или иным имуществом, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных лиц, ответственных за реализацию правил, а также принимать иные внутренние меры.

Кроме того, в соответствии с постановлением правительства РФ от 27.01.2014 №58, организации, являющиеся операторами по приему платежей, подлежат постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций.

Эти требования закона управляющая компания проигнорировала. Выявленные нарушения создают возможность совершения преступлений, связанных с отмыванием средств, ставят под угрозу разработанную государством систему контроля.

Директору ООО «Управляющая компания Фрунзенского района» внесено представление об устранении нарушений, против него возбуждено дело по ч. 1 ст. 15.27 КоАП. Санкция статьи предусматривает предупреждение или наложение штрафа от 10 до 30 тысяч рублей.

Все новости
Другие материалы рубрики "Общество"

Оздоровительная смена для детей с ограниченными возможностями здоровья открылась в Приморье

В оздоровительном центре, расположенном в живописной бухте поселка Врангель, открылась традиционная смена для детей с тяжелыми заболеваниями

0f98d562f97372f850f5cf3a57d6da4a.jpg

Лучшие дачники Владивостока получат по 30 тысяч рублей

Садоводы и огородники с большой ответственностью подходят к конкурсу

teplo2112.jpg

В приморской столице подготовка к отопительному сезону 2017-2018 годов проходит в ежедневном режиме

Готовность муниципальных котельных к предстоящему отопительному периоду на сегодняшний день составляет 77 %, тепловых сетей – 72 %