10 млн долларов обманом переведены из Приморья за пределы России

Возбуждено уголовное дело по факту невозвращения из-за границы иностранной валюты в крупном размере.

kb13294587551299740318_bavul_29092.jpg
Отделом дознания Находкинской таможни возбуждено уголовное дело по  ст. 193 УК РФ по факту невозвращения из-за границы   средств в иностранной валюте   в отношении генерального директора  компании  из  г. Партизанска.

Руководитель данной организации, созданной с целью обманного перевода иностранной валюты за пределы Российской Федерации,  заключил  поддельный контракт с иностранной  компанией на импорт в Российскую Федерацию  строительных материалов и инструментов на сумму 10 млн. долларов США.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что   поставки товаров в адрес российской компании не осуществлялись, а за  7 месяцев  2009 года  обманным  путем переведено  на счета иностранных компаний в Японии, Китае, Тайланде и Эстонии более 2,5  млн. долларов США.

Согласно санкции ст. 193 УК РФ за невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации,  предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Другие материалы рубрики "Общество"

Первая пятилетка «Якутцемента» в составе «Востокцемента»

Общий объем инвестиций в завод за 5 лет составил 2,6 миллиарда рублей