Криминальный бизнес валютного мошенника пресекли дальневосточные таможенники

Криминальный вывод за границу четверти миллиона долларов выявили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни.

1446085640_7bf5173790884c16d1c0b691a1778960.jpg

Владивосток, ИА Приморье24. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни выявлена преступная схема незаконного вывода денежных средств за рубеж.

Осуществлял противоправную деятельность житель Приморского края. Денежные средства в размере более 254 тысяч долларов США он перевел на счет филиппинской компании под видом платежей за поставку автомобильных аккумуляторов.

При этом в банк данный гражданин представлял поддельные инвойсы (коммерческий документ, используемый при осуществлении внешнеторговой деятельности), содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

Оперативными сотрудниками установлено, что товары по указанным инвойсам на территорию РФ не поступали, денежные средства были использованы в иных целях.

Таким образом, гражданин незаконно перечислил в Республику Филиппины денежные средства в иностранной валюте на сумму более 8 миллионов рублей по курсу ЦБ России на дату совершения преступления.

В отношении нарушителя Дальневосточной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное в крупном размере).

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Другие материалы рубрики "Общество"
1492917667_kadr-img_3240.mp4-1.png

Во Владивостоке подростки устроили смертельно опасное развлечение

На импровизированной тарзанке они прыгают с крыши высотного недостроя

fee6546f24973a649aa1c81776f1bf41.JPG

Полицейские Владивостока за неделю выявили 7 незаконных парковок в черте города

Выявить нарушителей в большинстве случаев помогает информация от жителей краевого центра

e397c74438e46b4ad33fb0d97d846799.jpg

Турнир во Владивостоке Fight Night Global собрал на трибунах тысячи зрителей

Любимец местной публики Геннадий Ковалев на этот раз не смог порадовать своих поклонников