Приморцев обвинили в незаконной банковской деятельности

Преступный доход составил девять миллионов рублей

5c33e63ee0f564934f9862e180e6278bd6d12b5a.jpeg

Следственные органы завершили расследование дела в отношении пяти мужчин и одного адвоката. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

Обвиняемые обналичивали денежные средства через счета подконтрольных фирм. Они заключали договоры на оказание различных услуг, которые фактически не выполняли, а полученные денежные средства обналичивали и передавали клиентам.

Обвиняемые взимали комиссию в размере не менее 10% от суммы операции. Они осуществили через подконтрольные юридические лица незаконные банковские операции в общей сложности на сумму более 90 млн рублей, получив преступный доход на сумму более 9 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Другие материалы рубрики "Общество"
5b31e0e1c44d8849534a7b87decae6a2fc61ec2e.jpeg

Новые пункты весового контроля начинают работать в Приморье

Всего в крае планируют установить восемь датчиков

4f40b57750324303f51f9add3438cc732d08b400.jpeg

Гигантский рыбоперерабатыващий завод продают в Приморье за 250 млн рублей

Готовую продукцию завода помимо России можно реализовать в Корее и КНР

a17184492ad36fb9d589f51b5c4541cf070bb164.jpeg

Вариант концепции города «Спутник» представят приморцам на ВЭФ

Реализацией проекта займется научно-исследовательский институт