Какие переводы могут привлечь внимание налоговой
Волноваться стоит владельцам нелегального бизнеса
Адвокат Надежда Колотович рассказала, в каких случаях россиянам стоит волноваться о проверках Федеральной налоговой службы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Ленту.ру»
По словам адвоката, если гражданин не ведет нелегальный бизнес, ему не стоит волноваться на счёт проверок ФНС.
«Не стоит опасаться того, что налоговая служба следит за всеми переводами физических лиц на постоянной основе. Для этого не хватит никаких ресурсов, и это потребует нереального количества сотрудников. Однако ФНС действительно может заинтересоваться движением денежных потоков на вашем счете», — сообщила Колотович.
Однако стоит понимать, что, если у ФНС возникнут вопросы к вашим переводам, они имеют право запросить данные о ваших банковских счетах.
«Центральный Банк разработал методичку, где четко определил критерии подозрительности переводов. К ним относятся: движение средств по счету более 100 тысяч рублей в день или миллиона рублей в месяц, больше 30 операций по зачислению и списанию в день, больше 50 в месяц или 10 в день контрагентов», — перечислила собеседница.
Кроме того, подозрительным считается, если на счете нет признаков обычной активности в виде покупки товаров, оплаты связи, коммунальных услуг, а между зачислением и списанием денег со счета проходит меньше минуты, рассказала она.
«Также проверяющие заинтересуются счетами, где остаток за неделю в конце дня меньше 10 процентов от среднего объема проходящих средств» - отметила адвокат.
Адвокат заверила, если счёт физлица попадает хотя бы под два критерия – ФНС проведёт проверку.
