Банки проверяют родственные связи при крупных переводах
Новые меры направлены на борьбу с мошенничеством
Российские банки начали уточнять родственные связи клиентов с получателями крупных денежных переводов. Сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
В ряде случаев операция временно блокируется, после чего с клиентом связывается представитель банка для проверки данных и цели перевода.
Сотрудники банков могут запросить информацию о получателе и степени родства. С 1 января также расширяется список признаков мошеннических операций, включая смену номера телефона для входа в онлайн-банк и крупные переводы по СБП самому себе. При выявлении подозрительных действий выдача наличных может быть ограничена.
