Приморчанка незаконно вывела из Приморья 330 миллионов рублей

Фигурантке уголовного дела может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет

1466230325_0_1204b7_1885ce2e_xl.jpg

Владивосток, ИА Приморье24. Жительница Приморского края вывела за границу более 300 миллионов рублей. Чтобы провести экономическую операцию, она заключала фиктивные договоры с иностранными компаниями, сообщает пресс-служба краевого УМВД.

55-летняя местная жительница организовала два фиктивных предприятия с целью вывода крупных сумм в иностранной валюте за границу. Для этого, предпринимательница  заключила фиктивные внешнеторговые договоры с иностранными компаниями на  поставку промышленных товаров в Российскую Федерацию. Следователями установлены факты использования фигуранткой уголовного дела подложных документов и предоставления в контролирующие органы недостоверных сведений.

В ходе расследования уголовного дела выявлены 4 эпизода противоправной деятельности обвиняемой. В результате противоправных действий злоумышленницы за границу выведено более 330 млн  рублей.

Производство следственных действий завершено. Доказана причастность обвиняемой к совершению валютных операций по выводу за границу денежных средств в особо крупном размере. Уголовное дело передано в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.

Фигурантке уголовного дела может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Все новости
Другие материалы рубрики "Общество"
TASS_4932215-pic700-700x467-67695.jpg

Госавтоинспекция привлекла к ответственности свыше 480 нетрезвых водителей в Находке

За пьяную езду можно отправиться в тюрьму на два года

inews2_145.jpg

Полиция Владивостока взялась за незаконные автостоянки

Органы правопорядка проводят мероприятия по пресечению незаконной предпринимательской деятельности во Владивостоке

1784-adaptatsiya-rebjonka-k-shkole-sovety-roditelyam.jpg

Собственные программы поддержки одаренных детей разработаны в 25 муниципалитетах Приморья

Все победители и призеры конкурсов местного, краевого и всероссийского уровней заносятся в единую региональную базу данных