Приморчанка незаконно вывела из Приморья 330 миллионов рублей

Фигурантке уголовного дела может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет

1466230325_0_1204b7_1885ce2e_xl.jpg

Владивосток, ИА Приморье24. Жительница Приморского края вывела за границу более 300 миллионов рублей. Чтобы провести экономическую операцию, она заключала фиктивные договоры с иностранными компаниями, сообщает пресс-служба краевого УМВД.

55-летняя местная жительница организовала два фиктивных предприятия с целью вывода крупных сумм в иностранной валюте за границу. Для этого, предпринимательница  заключила фиктивные внешнеторговые договоры с иностранными компаниями на  поставку промышленных товаров в Российскую Федерацию. Следователями установлены факты использования фигуранткой уголовного дела подложных документов и предоставления в контролирующие органы недостоверных сведений.

В ходе расследования уголовного дела выявлены 4 эпизода противоправной деятельности обвиняемой. В результате противоправных действий злоумышленницы за границу выведено более 330 млн  рублей.

Производство следственных действий завершено. Доказана причастность обвиняемой к совершению валютных операций по выводу за границу денежных средств в особо крупном размере. Уголовное дело передано в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.

Фигурантке уголовного дела может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Другие материалы рубрики "Общество"
IMG_2016-1.jpg

Морж Миша одарил приморских женщин воздушным поцелуем

В Приморском океанариуме провели генеральную репетицию

image852.jpg

Аэропорт Владивостока готовит новые рейсы в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Аэропорт принял участие в форуме Routes Asia 2017

В настоящий момент выпущена партия 10 тысяч флаконов с ароматом вишни.JPG

Приморские осужденные наладили производство туалетного мыла

В ИК-27 изготавливают автошампуни и жидкое мыло с ароматами малины, клубники, вишни и зеленого яблока