"Банкир-оптимизатор" из Владивостока получил год колонии

Без регистрации и без специального разрешения предоставлял услуги по безналичным расчетам, которые позволяли заказчику данных услуг избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции.

1438228594_article7318.jpg
Владивосток, ИА Приморье24. Ленинский суд Владивостока вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации или без специального разрешения (лицензии), если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере).В суде установлено, что в 2012-2014 гг. подсудимый без регистрации и без специального разрешения предоставлял услуги по безналичным расчетам, которые позволяли заказчику данных услуг избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции.Он оказывал на возмездной основе такие услуги отдельным юридическим и физическим лицам, которые стремились к незаконной оптимизации налогообложения и сокращению дополнительных организационных расходов.Для этих целей он использовал расчетные счета подконтрольных ему фирм. Оказываемые им банковские операции были связаны с кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, осуществлением денежных переводов по поручению заказчиков без открытия банковских счетов, путем использования услуг легально действующего кредитного учреждения.От незаконных банковских операций фигурант дела извлек доход в размере свыше 2 млн рублей. Преступление выявлено и расследовано Управлением ФСБ России по Приморскому краю.Суд, с учетом мнения прокурора, признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и приговорил его за содеянное  к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. 
Другие материалы рубрики "Общество"
aa2e307423e8e38a9bbb6923f6c128b766b77884.jpeg

Во Владивостоке заработала новая газораспределительная станция

Она обеспечит топливом более 2,5 тысяч человек.

7946a296cf1ef9106c3b548ce64129e95088346d.jpeg

Пожарные потушили 1000 кв. метров сухой травы во Владивостоке

Пал шел по сопке Холодильник.

ac16c5883da0b187fdf2135e7a7471b43bdbf8cc.jpeg

В Спасске ремонт Дома детского творчества начали с привлечения прокуратуры

Ведомство проконтролирует ход работ.