"Банкир-оптимизатор" из Владивостока получил год колонии

Без регистрации и без специального разрешения предоставлял услуги по безналичным расчетам, которые позволяли заказчику данных услуг избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции.

1438228594_article7318.jpg
Владивосток, ИА Приморье24. Ленинский суд Владивостока вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации или без специального разрешения (лицензии), если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере).В суде установлено, что в 2012-2014 гг. подсудимый без регистрации и без специального разрешения предоставлял услуги по безналичным расчетам, которые позволяли заказчику данных услуг избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции.Он оказывал на возмездной основе такие услуги отдельным юридическим и физическим лицам, которые стремились к незаконной оптимизации налогообложения и сокращению дополнительных организационных расходов.Для этих целей он использовал расчетные счета подконтрольных ему фирм. Оказываемые им банковские операции были связаны с кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, осуществлением денежных переводов по поручению заказчиков без открытия банковских счетов, путем использования услуг легально действующего кредитного учреждения.От незаконных банковских операций фигурант дела извлек доход в размере свыше 2 млн рублей. Преступление выявлено и расследовано Управлением ФСБ России по Приморскому краю.Суд, с учетом мнения прокурора, признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и приговорил его за содеянное  к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. 

Актуальная тема

Сказка может быть настоящей

Побывали в резиденции рождественского деда

thumb_398307_news_xl_crop.jpeg
Другие материалы рубрики "Общество"
0a20d8a6e6bd7b318895d804e3a519a04ad6d0af.jpeg

В Уссурийске сгорел двухквартирный дом

Всего за сутки по краю произошел 101 пожар.

64b07614c14be3c1d2abc79c09d33bcb8ed96a9e.png

Мэр Владивостока поручил ускорить строительство домов для детей-сирот

Квартиры там смогут также получить семьи из аварийного жилого фонда.

aa2e307423e8e38a9bbb6923f6c128b766b77884.jpeg

Во Владивостоке заработала новая газораспределительная станция

Она обеспечит топливом более 2,5 тысяч человек.