Во Владивостоке преступная группировка перевела в КНР более 206 млн рублей
Злоумышленники предстанут перед судом
Во Владивостоке перед судом предстанет преступная группа, которая обвиняется в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.
Так, трое местных жителей совершали незаконные валютные операции под видом поставки из КНР автомобильных колес. Злоумышленники обеспечили поступление денежных средств на счета подконтрольных им фирм, а затем под видом взаиморасчетов переводили их на счёт юридического лица, учредителем и директором которого являлся один из участников группы.
В результате своих действий с мая по июнь 2014 года злоумышленниками было перечислено свыше 206 млн рублей.
Известно, что преступники предоставляли коммерческому банку фиктивные контракты на поставку товаров из-за рубежа, а также поддельные инвойсы, подтверждающие факт отправки товара иностранной стороной.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
