Какие операции банк может посчитать сомнительными

Что сделать, чтобы карту не заблокировали

2366cd6613ec5de4d4128e84303c5e8f48a6b85f.jpeg

Операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала, какие финансовые операции привлекают особое внимание банков и что делать, чтобы избежать блокировки банковской карты, сообщает РИА VladNews.

Эксперт отметила, что в перечень подозрительных действий входят, в частности, более 30 операций в день, проведенных клиентами, а также транзакции по зачислению безналичных средств между физлицами в объеме свыше 100 тысяч рублей в день или 1 миллион рублей в месяц.

Кроме этого, подозрительным для банка может показаться время менее минуты между зачислением денег и их списанием, отсутствие платежей в пользу компаний, обеспечивающих жизнедеятельность. Это, например, оплата услуг ЖКХ, услуг связи, товаров и тому подобное.  

Другие материалы рубрики "Общество"
042ad8b9e17ccfe9e2f511ea55cfe2ccb061c14d.jpeg

В Приморье спасли девушку, которой едва не отрезало голову в ДТП

Ее череп собирали по кусочкам.

d5495f83469edca8b64b5403bcb377997d1273b9.jpeg

Приморцам рекомендовано тщательно мыть яблоки, привезенные из КНР

В продукции обнаружена калифорнийская щитовка

1ebdc16dd21ccb99ac6b23dd6486ab6b497618e7.jpeg

Под трамвай попала 27-летняя жительница Владивостока

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.