Какие операции банк может посчитать сомнительными

Что сделать, чтобы карту не заблокировали

2366cd6613ec5de4d4128e84303c5e8f48a6b85f.jpeg

Операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала, какие финансовые операции привлекают особое внимание банков и что делать, чтобы избежать блокировки банковской карты, сообщает РИА VladNews.

Эксперт отметила, что в перечень подозрительных действий входят, в частности, более 30 операций в день, проведенных клиентами, а также транзакции по зачислению безналичных средств между физлицами в объеме свыше 100 тысяч рублей в день или 1 миллион рублей в месяц.

Кроме этого, подозрительным для банка может показаться время менее минуты между зачислением денег и их списанием, отсутствие платежей в пользу компаний, обеспечивающих жизнедеятельность. Это, например, оплата услуг ЖКХ, услуг связи, товаров и тому подобное.  

Все новости
Другие материалы рубрики "Общество"
b01399f7d25b95ba457abddc8747af4b1e8b2b4b.png

Минздрав хочет перевести все бюджетные места в медвузах на целевой прием

В министерстве подчеркивают, что законопроектом предусмотрено усиление ответственности для обеих сторон договора

4f1138bfc5bab26d08bee6869759a4edd903a376.jpeg

Sim-карты для семьи, но не для друзей: новые правила с 1 сентября

Депутат Госдумы Антон Немкин пояснил, что исключение сделано только для ближайших родственников

534f9af7fba50b963e34c1a4b2bb144560b20ebd.jpeg

Еще один незаконный рынок сносят во Владивостоке на Спортивной

Собственники отказались самостоятельно убрать незаконные объекты.