Росфинмониторинг планирует установить лимит для переводов физлиц

Максимальная сумма перевода без открытия банковского счёта – 100 тысяч рублей

549d9f25bb131e8827009eaed72c01b28e184633.jpeg

Федеральная служба по финансовому мониторингу планирует установить лимит для переводов физлиц, которые проводятся по упрощённой программе идентификации и без открытия банковского счёта. Размер лимита – 100 тысяч рублей, либо эквивалент данной сумме в любой другой валюте, сообщает РИА VladNews со ссылкой на законопроект, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов.

Отметим, документ вносит изменения в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ) и закон «О национальной платежной системе» (161-ФЗ).

На данный момент переводы физических лиц без открытия банковского счета на сумму более 15 тысяч рублей проводятся при упрощенной идентификации. При этом максимальная сумма такого перевода законом не установлена, что не отвечает международным стандартам в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, отмечается в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу через год после его официального опубликования.

Напомним, в январе глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков сообщал, что порог в 15 тысяч рублей, который сейчас установлен в «антиотмывочном» законодательстве (115-ФЗ) для идентификации физических лиц при проведении операций с финансовыми организациями, может быть повышен.

Другие материалы рубрики "Общество"
2caf01581731efc1dac49bbae7990ad80011348e.jpeg

Сахалинке грозит суд за фиктивную регистрацию 21 иностранца

Расследование продолжается

daac617fd7c51475e8ecc080fab1035df8bc2d31.jpeg

Ставки против тренда: зачем банки поднимают проценты по вкладам

Аналитики считают рост доходности временной акцией для привлечения ликвидности

1adce7b90a8f0870bb66a0a2697d290824dfc5b6.jpeg

Водителей перестанут наказывать дважды за одно и то же нарушение

Конституционный суд признал прежнюю практику противоречащей Основному закону