Житель Приморья обвиняется в миллионе долларов валютных махинаций
Находкинская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение
39-летний житель Приморского края предстанет перед судом за организацию незаконных валютных переводов на счета нерезидентов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Находкинскую транспортную прокуратуру.
По версии следствия, в 2022 году мужчина вместе с соучастниками использовал поддельный внешнеторговый контракт на поставку стерилизаторов для перевода более 1 миллиона долларов через иностранные банки.
Обвиняемый обеспечил фиктивный документооборот между своей компанией и зарубежными фирмами, включая подставное лицо в роли директора иностранной компании.
Всего он совершил 20 валютных переводов, скрытых под видом законных контрактов. Оперативники Находкинской таможни и УФСБ России пресекли преступную деятельность.
Дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока, расследование в отношении остальных участников продолжается.
