Уголовное дело банды кредитных мошенников из Владивостока передано в суд
Следователями собраны доказательства причастности задержанных к хищениям денежных средств в особо крупном размере.
Владивосток, ИА Приморье24. Следователи окончили расследование уголовного дела по обвинению членов организованной группы в совершении серии мошеннических действий в сфере кредитования.
В ходе предварительного следствия установлено: 38-летний житель Владивостока в 2012 году создал организованную группу. В противоправную деятельность он вовлек еще шестерых приморцев. С целью получения крупных кредитных займов обвиняемые регистрировали на безработных членов группы компании-«анонимки», изготавливали подложные справки 2НДФЛ и трудовые книжки. В кредитные организации Приморья представлялись заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и деятельности возглавляемых злоумышленниками фирм.
В соответствии с тщательно продуманной преступной схемой в установленный срок необходимая сумма поступала на счёт организаций, однако в дальнейшем своих обязательств перед банком-кредитором заёмщики - члены организованной группы не исполняли, денежные средства не возвращали. Тем самым, обвиняемые причинили банковским учреждениям ущерб на сумму более 10 млн. рублей.
Деятельность группы была пресечена в 2013 году в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владивосток. По факту мошенничества в сфере кредитования возбуждено уголовное дело.
У обвиняемых были изъяты бухгалтерские, кредитные и учредительные документы компаний, мобильные телефоны. Следователями допрошены свидетели, проведены судебные экспертизы и обыски по местам жительства и в офисах компаний. Проведены выемки детализаций с абонентских номеров.
Следователями собраны доказательства причастности задержанных к хищениям денежных средств путем предоставления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенным организованной группой в особо крупном размере. Производство следственных действий окончено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
