Мошенники из Владивостока через подставные фирмы надеялись вывести из России $150 млн
Наивная жительница краевого центра за 2,5 тысячи рублей предоставила подруге копию паспорта, а та вместе с сообщником уже готовилась "отмывать" деньги.
Создание подставных фирм стало основанием для возбуждения уголовных дел против двух жителей Владивостока.
Как рассказали в находкинской таможне, в феврале на таможенный пост Морской порт Восточный была подана таможенная декларация на товар «ветрогенераторы» на сумму 150 миллионов долларов. Однако таможенники пришли к выводу, что фирма, подавшая пакет документов, обладает признаками однодневки.
Сотрудники таможни установили, что учредителем и гендиректором фирмы является жительница Владивостока. Но по словам гражданки, она понятия не имела, что на ее имя зарегистрирована компания. Как выяснилось, она за 2,5 тысячи рублей представила копию паспорта соседке, которая со своим знакомым открыла фиктивную компанию. Через эту фирму сообщники планировали незаконно вывести за рубеж 150 миллионов долларов.
Впоследствии оказалось, что по копии паспорта на доверчивую женщину была оформлена еще одна фирма.
Отдел дознания таможни возбудил против сообщников два уголовных дела по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
