Москвич "отмыл" через приморскую границу более миллиарда рублей

Возбуждены 4 уголовных дела

b1308651491dengichemodan.jpg

Отделом дознания Находкинской таможни по материалам проверок, проведенных отделом таможенной инспекции таможни в 1 полугодии, возбуждено 4 уголовных дела по ст. 193 УК РФ в отношении гендиректора московской организации.

Дела возбуждены по факту невозвращения руководителем предприятия валюты из-за границы.

Руководителем предприятия, занимающегося внешнеэкономической деятельностью, были заключены контракты с иностранной компанией на импорт в РФ строительного оборудования.

В ходе проверок установлено, что никакие поставки в адрес российской компании не осуществлялись, а более 1 млрд. 288 млн. рублей были формально обманным путем зачислены на счета иностранной компании.

За невозвращение бизнесменом валюты предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Сейчас все материалы уголовных дел переданы в Находкинскую транспортную прокуратуру для определения подследственности.

Другие материалы рубрики "Общество"
8a5bd00796de13c9e82f73d246d546f0186c4f65.jpeg

Бесплатные VPN-сервисы угрожают личным данным пользователей

Эксперты предупреждают о рисках при использовании бесплатных приложений

c0d42c7f9bdb800633818a70a4b6fea459032317.jpeg

Аудитория мессенджера MAX превысила 50 миллионов пользователей

В VK рассказали о росте популярности национальной платформы

c2174b0c32bf2c2af3303d0d841ae62a27036b6b.jpeg

Навигацию маломерных судов закроют в Приморье 15 ноября

Нарушение запрета может привести к административной ответственности.