Москвич "отмыл" через приморскую границу более миллиарда рублей
Возбуждены 4 уголовных дела
Отделом дознания Находкинской таможни по материалам проверок, проведенных отделом таможенной инспекции таможни в 1 полугодии, возбуждено 4 уголовных дела по ст. 193 УК РФ в отношении гендиректора московской организации.
Дела возбуждены по факту невозвращения руководителем предприятия валюты из-за границы.
Руководителем предприятия, занимающегося внешнеэкономической деятельностью, были заключены контракты с иностранной компанией на импорт в РФ строительного оборудования.
В ходе проверок установлено, что никакие поставки в адрес российской компании не осуществлялись, а более 1 млрд. 288 млн. рублей были формально обманным путем зачислены на счета иностранной компании.
За невозвращение бизнесменом валюты предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.
Сейчас все материалы уголовных дел переданы в Находкинскую транспортную прокуратуру для определения подследственности.
