Жительница Приморья незаконно вывела за границу 90 миллионов рублей
Женщина использовала хитрую схему
Жительница Находки незаконным способом перевела в Китай 90 миллионов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Находкинской таможни.
В течение трех лет лжепредпринимательница открыла несколько фирм, которые были зарегистрированы на подставных лиц, имеющих номинальное отношение к делам компаний. Фактически злоумышленница сама заключала от лица фирм контракты с компаниями из Китая на поставку технического оборудования, строительных материалов, товаров народного потребления.
В отношении женщины было возбуждено три уголовных дела. В соответствии с пунктом «а» части 2 статьи 193.1 УК России предпринимательницу ждет наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
По информации Находкинской таможни за 2018 год было возбуждено четыре уголовных дела по фактам незаконного перевода средств за границу. Общая сумма незаконно переведенных за рубеж денежных средств составила 1,6 млрд рублей.
