Приморцев обвинили в незаконной банковской деятельности

Преступный доход составил девять миллионов рублей

5c33e63ee0f564934f9862e180e6278bd6d12b5a.jpeg

Следственные органы завершили расследование дела в отношении пяти мужчин и одного адвоката. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

Обвиняемые обналичивали денежные средства через счета подконтрольных фирм. Они заключали договоры на оказание различных услуг, которые фактически не выполняли, а полученные денежные средства обналичивали и передавали клиентам.

Обвиняемые взимали комиссию в размере не менее 10% от суммы операции. Они осуществили через подконтрольные юридические лица незаконные банковские операции в общей сложности на сумму более 90 млн рублей, получив преступный доход на сумму более 9 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Актуальная тема

Сказка может быть настоящей

Побывали в резиденции рождественского деда

thumb_398307_news_xl_crop.jpeg
Другие материалы рубрики "Общество"
e6e91c028f276ce6a668b82b1550937572a57ce9.jpeg

Путин заявил о необходимости подготовки квалифицированных кадров в РФ

«Впереди важные, масштабные задачи», — подчеркнул президент

b7e4d2a38d3757694800bea58c14a9800342c4de.jpeg

На декор дома россияне готовы потратить почти 15 тысяч рублей

Чаще всего граждане меняют текстильные вещи, освещение, мелкую мебель и растения

f89900ff0d67662f667d33e2cfd01467c2514007.jpeg

Приморцам предложат 459 рабочих мест в правоохранительных органах

Ярмарка вакансий состоится в декабре