Житель Уфы обвиняется в мошенничестве по отношению к приморской организации
Мужчина легализовал часть незаконно полученного дохода
Обвинительное заключение предъявлено жителю Уфы за серию совершенных преступлений на территории Приморского края: мошенничество, легализация преступного дохода, а также растрата, совершенная с использованием служебного положения в особо крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.
Как установило следствие, преступная деятельность мужчины процветала с мая 2018 года по январь 2021 года. Занимая должность фактического руководителя и бенефициара юридического лица, фигурант поспособствовал заключению контракта на выполнение строительно-монтажных работ с приморской организацией.
В результате закрепленной сделки организация-подрядчик приобрела металлоконструкции на заводах-изготовителях в Кемеровской области и Республике Башкортостан стоимостью более 100 миллионов рублей, включая автоматически доставку на территорию Приморья.
Обвиняемый заключил фиктивный договор поставки с подконтрольным ему юридическим лицом на транспортировку указанных металлоконструкций. С помощью фиктивного заключения фигуранту удалось вывести 8 миллионов рублей со счета подконтрольной ему фирмы, оформив их в качестве дивидендов, тем самым легализовав часть незаконно полученного дохода.
Вдобавок к этому, мужчина продал неизвестным часть принадлежащих заказчику металлоконструкций на сумму более 2,5 млн рублей.
По факту совершенных преступлений возбуждено уголовное дело. В ближайшее время решится участь фигуранта. На имущество юридического лица, принадлежавшего фигуранту, наложен арест в размере свыше 100 миллионов рублей.
