Три руководителя обанкротили компанию в Приморье
Суд рассмотрит дело о хищении 3,5 миллиардов рублей
Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех лиц, подозреваемых в хищении около 3,5 миллиардов рублей, сообщает Приморье 24 со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
С 2014 по 2017 год фигуранты, занимавшие руководящие должности в ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ», искусственно завысили уставный капитал компании и предоставили в банк подложную финансовую отчетность.
На основании этих данных они получили три кредита на общую сумму 3,5 млрд рублей. Позже, как утверждается, полученные средства были легализованы через сделки с аффилированными иностранными компаниями на сумму более 2,25 млрд рублей. Кроме того, деньги были выведены через экономически невыгодные сделки, что привело к банкротству компании.
Двое других предполагаемых участников преступной группы, скрывшихся от следствия, объявлены в международный розыск. Несмотря на это, причиненный банку ущерб возмещен в полном объеме благодаря принятым обеспечительным мерам. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.
