В Приморье арестовали имущество и активы экс-руководителей «Транзит-ДВ»
Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, общая сумма которого оценивается в 3,5 миллиарда рублей
В Приморье арестовано имущество и активы на сумму свыше одного миллиарда рублей, принадлежащие бывшим руководителям ООО «Торговый дом „Транзит-ДВ“». Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, общая сумма которого оценивается в 3,5 миллиарда рублей. Соответствующее сообщение распространило УМВД России по региону, передает РИА VladNews.
По данным правоохранительных органов, в период с 2014 по 2017 год фигуранты, занимавшие руководящие посты в компании, получили в банке три кредита на общую сумму 3,5 миллиарда рублей. Для этого они искусственно завысили уставной капитал и предоставили финансовую отчетность, не соответствующую действительности. В дальнейшем значительная часть средств — 2,255 миллиарда рублей — была легализована через сделки с аффилированными фирмами, а остальные деньги выведены посредством убыточных операций. Эти действия привели к полному банкротству организации.
Уголовное дело в отношении С.А. Болдырева, Т.А. Дубровиной и К.О. Хилинского направлено в Ленинский районный суд Владивостока. Им инкриминируются преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 и ст. 196 УК РФ (мошенничество, легализация денежных средств, преднамеренное банкротство). По информации прокуратуры, двое обвиняемых скрылись от следствия и объявлены в международный розыск.
«В Приморском крае окончено расследование уголовного дела о многомиллиардном мошенничестве… Арестовано движимое и недвижимое имущество обвиняемых, в том числе активы на сумму свыше 1 млрд рублей», — отмечается в официальном сообщении.
В качестве меры пресечения фигурантам избраны подписка о невыезде, запрет определенных действий, а также заключение под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
