Владивосток, ИА Приморье24. Фрунзенский районный суд Владивостока признал организаторов финансовой пирамиды виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере».

В ходе  расследования уголовного дела установлено, что широко рекламируемое  потребительское общество   принимало денежные средства в качестве займов от населения под  выгодные проценты - до 25 % годовых. Заинтересовавшиеся звонили по телефону горячей линии, финансовые отношения оформлялись договором, после чего на руки выдавалась сберегательная книжка. По факту приема денежных средств  вручалась квитанция. 

Отлаженная система приема финансовых средств дала сбой, когда несколько вкладчиков друг за другом решили забрать деньги. В ответ на свои законные требования они получали однотипные ответы «Нет денег в кассе, нужно привезти из банковской ячейки, зайдите позже»,  «Вы поставлены в льготную очередь для выдачи денежных средств». Со временем стал очевиден  факт, что доверчивые люди стали жертвами  мошенников. От действий аферистов в общей сложности пострадали 345 приморцев, в основном люди пожилого возраста. Обманутые граждане обратились за помощью в полицию. ПАЛЬЦЫ

Следственным управлением УМВД России по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело. Сотрудниками органов внутренних дел проведены более тысячи следственных действий: обысков, выемок документов,  допросов свидетелей и потерпевших, 14 комплексных экспертиз, в которых были исследованы более десяти тысяч бухгалтерских документов. Объем информации с доказательной базой события преступления и виновности лиц уместился в  100 томах уголовного дела.

Следователем установлено, что мошенничество совершено организованной преступной группой. Задержаны  трое жителей города Находки: муж,  жена и свояченица. Всем им предъявлено обвинение, на имущество наложен арест.

Во время расследования уголовного дела одна из мошенниц скончалась. Уголовное дело в отношении нее прекращено.  Суд признал подсудимых виновными и приговорил организатора группы к 8 годам 9 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его супруге назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы условно со штрафом 500 тыс. рублей  с испытательным сроком 5 лет.

Гражданские иски потерпевших о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступными действиями подсудимых, в размере около 68 млн рублей удовлетворены в полном объеме. Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда оставила приговор районного суда без изменения, апелляционные жалобы стороны защиты – без удовлетворения.