"УК Фрунзенского района" Владивостока скрывала свои финансовые схемы
Директору ООО «Управляющая компания Фрунзенского района» внесено представление об устранении нарушений, против него возбуждено дело по ч. 1 ст. 15.27 КоАП.
Владивосток, ИА Приморье24. Прокуратура Фрунзенского района Владивостока выявила в работе управляющей компании нарушения закона об отмывании криминальных доходов.
Прокуратура Фрунзенского района проверила деятельность ООО «Управляющая компания Фрунзенского района». Оказалось, что ООО, принимая деньги горожан, не соблюдает федеральный закон.
Так, по ч. 2 ст. 7 ФЗ №115, организации, осуществляющие операции с деньгами или иным имуществом, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных лиц, ответственных за реализацию правил, а также принимать иные внутренние меры.
Кроме того, в соответствии с постановлением правительства РФ от 27.01.2014 №58, организации, являющиеся операторами по приему платежей, подлежат постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций.
Эти требования закона управляющая компания проигнорировала. Выявленные нарушения создают возможность совершения преступлений, связанных с отмыванием средств, ставят под угрозу разработанную государством систему контроля.
Директору ООО «Управляющая компания Фрунзенского района» внесено представление об устранении нарушений, против него возбуждено дело по ч. 1 ст. 15.27 КоАП. Санкция статьи предусматривает предупреждение или наложение штрафа от 10 до 30 тысяч рублей.
