Мытищинская преступная группировка незаконно обналичила 36 млрд рублей
Денежные средства от клиентов безналичным путем переводились на расчетные счета "фирм-однодневок", открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в прибалтийские государства и Республику Кипр.
Полиция пресекла деятельность группировки, занимавшейся обналичиванием денег, преступники вывели в теневой оборот более 36 млрд рублей, заработав на этом свыше 575 млн рублей. Об этом сегодня ИТАР-ТАСС сообщили в МВД России.Как рассказали в ведомстве, сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Следственного департамента МВД России при участи службы Росфинмониторинга проведена масштабная операция, в результате которой пресечена деятельность одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств."По предварительной оценке, злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 36 млрд рублей. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности составил более 575 млн рублей", - сказали в МВД.По данным МВД, группа действовала более пяти лет на территории московского и других регионов России. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен ее состав, иерархия, а также схемы обналичивания денежных средств."Лидером являлся 42-летний уроженец города Мытищи Московской области, а всего в незаконной деятельности задействовано свыше 400 человек. Для реализации противоправной схемы участники группы использовали несколько подконтрольных коммерческих банков, а также свыше 100 российских и зарубежных фирм", - пояснили в министерстве.Денежные средства от клиентов безналичным путем переводились на расчетные счета "фирм-однодневок", открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в прибалтийские государства и Республику Кипр."Полученные деньги участники группы легализовывали путем приобретения объектов недвижимости. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2 проц", - отметили в МВД.
