10 млн долларов обманом переведены из Приморья за пределы России
Возбуждено уголовное дело по факту невозвращения из-за границы иностранной валюты в крупном размере.
Руководитель данной организации, созданной с целью обманного перевода иностранной валюты за пределы Российской Федерации, заключил поддельный контракт с иностранной компанией на импорт в Российскую Федерацию строительных материалов и инструментов на сумму 10 млн. долларов США.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что поставки товаров в адрес российской компании не осуществлялись, а за 7 месяцев 2009 года обманным путем переведено на счета иностранных компаний в Японии, Китае, Тайланде и Эстонии более 2,5 млн. долларов США.
Согласно санкции ст. 193 УК РФ за невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.
