10 млн долларов обманом переведены из Приморья за пределы России

Возбуждено уголовное дело по факту невозвращения из-за границы иностранной валюты в крупном размере.

kb13294587551299740318_bavul_29092.jpg
Отделом дознания Находкинской таможни возбуждено уголовное дело по  ст. 193 УК РФ по факту невозвращения из-за границы   средств в иностранной валюте   в отношении генерального директора  компании  из  г. Партизанска.

Руководитель данной организации, созданной с целью обманного перевода иностранной валюты за пределы Российской Федерации,  заключил  поддельный контракт с иностранной  компанией на импорт в Российскую Федерацию  строительных материалов и инструментов на сумму 10 млн. долларов США.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что   поставки товаров в адрес российской компании не осуществлялись, а за  7 месяцев  2009 года  обманным  путем переведено  на счета иностранных компаний в Японии, Китае, Тайланде и Эстонии более 2,5  млн. долларов США.

Согласно санкции ст. 193 УК РФ за невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации,  предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Другие материалы рубрики "Общество"
8cd3e3523ba528cce74b07ecf392b873c97ac659.jpeg

Дворы и городские территории ремонтируют во Владивостоке

По программе «Благоустройство дальневосточных дворов» сделают 18 дворов

d8269d3c5b7481a1d4085699ff92edcfaf517c93.jpeg

Более 400 таксистов привлечены к ответственности в Приморье

Рейды ГИБДД помогают пресекать нарушения водителей

20d42416e595b2fd7fef1e6fa7d679367be81bd3.jpeg

Приморцев предупреждают о коммунальных мошенниках

Организации не ходят по квартирам для проверки счётчиков без заявки жильцов