В Приморье судят мошенников, обналичивших сертификаты маткапитала на 19 млн рублей
Подкованные в российских законах жулики действовали с размахом, надеясь, что на "периферии" Приморья их промысел останется без внимания силовиков.
Следователи приморского УМВД окончили работу по уголовному делу: ОПГ подозревалась в серии мошенничеств в особо крупном размере.
Предварительное следствие установило, что в 2011 году жители Партизанска, хорошо знакомые с российским законодательством, организовали фирму, которая содействовала в обналичивании материнского капитала.
Обвиняемые вовлекли в противоправный "бизнес" пятерых приморцев, имевших сведения о владельцах недвижимости и нуждающихся многодетных женщинах. Они привлекали желающих получить госсертификат на материнский капитал, а после предлагали им незаконно его обналичить. Женщины оформляли фиктивный договор купли-продажи недвижимости якобы с целью улучшения жилищных условий. На самом деле, деньги тратились по их усмотрению, а часть - отдавалась членам группы за посредничество.
В рамках уголовного дела выяснилось, что члены организованной группы обманом обязывали потерпевших подписывать доверенности на право распоряжения недвижимым имуществом. Результатом подобной сделки была потеря жилья.
Противоправная деятельность организованной группы была пресечена в 2014 году сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Приморскому краю. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 «Мошенничество при получении выплат, совершенные организованной группой в особо крупном размере» и ч. 4 ст. 159 «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере организованной группой». Ущерб, причиненный государству, превысил 9 млн рублей.
Установлена причастность членов группы к 19 криминальным эпизодам, из них два факта незаконного отчуждения недвижимости. Уголовное дело направлено в суд.
По закону, за хищение денег при получении пособий путем предоставления заведомо ложных сведений в особо крупном размере членам организованной группы может быть назначено до десяти лет лишения свободы и выплата крупного штрафа.
