Владивостокцу грозит «уголовка» за незаконное оформление на себя фирмы
Таможня раскрыла аферу и возбудила уголовное дело
Владивостокцу грозит уголовная ответственность за незаконное оформление на себя фирмы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни.
Общество с ограниченной ответственностью незаконно зарегистрировал на свое имя 42-летний житель Приморского края за денежное вознаграждение. Владивостокская таможня раскрыла аферу и возбудила уголовное дело.
Таможенники установили, что в августе 2019 года житель края согласился на предложение ранее незнакомого мужчины за денежное вознаграждение оформить на себя общество с ограниченной ответственностью. Гражданин предоставил свой паспорт и получил доверенность. На ее основании в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставном лице. Став впоследствии генеральным директором фирмы, гражданин не планировал управлять организацией и заниматься ее финансово-хозяйственной деятельностью.
По словам начальника отдела дознания Алексея Ксенофонтова, фирма зарегистрирована на гражданина, не имеющего никакого отношения к деятельности этой компании. Целью подобных схем являются, как правило, незаконные экономические операции, которые влекут за собой нарушения таможенного, валютного и налогового законодательства.
В отношении данного подставного лица возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 173.2 УК РФ «Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице».
Справка: За совершение данного правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
