Пятеро приморцев предстанут перед судом за отмывание крупной суммы
Уголовное дело передано в суд
В Приморье перед судом предстанут пять жителей Находки за незаконную банковскую деятельность, прибыль от которой превысила девять миллионов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Так, сентября 2019 года по июнь 2020 года обвиняемые занимались обналичиванием денежных средств через счета подконтрольных фирм. Они заключали мнимые договоры на оказание различных услуг, которые фактически не выполняли, а полученные по сделкам денежные средства обналичивали и передавали клиентам.
За проводимые операции злоумышленники взимали комиссию в размере не менее 10 % от суммы операции. Через подконтрольные юридические лица осуществлены незаконные банковские операции на сумму более 90 млн рублей.
Злоумышленникам удалось заработать более девять миллионов рублей.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
