Банкир проводил незаконные операции для крупных бизнесменов Приморья

Мужчина с марта 2013 года в течение года оказывал услуги по обналичиванию денег

1346394702_sud-vko1.jpg

Владивосток, ИА Приморье24. Во Владивостоке местный житель обвиняется в осуществлении банковских операций без регистрации или лицензии. На незаконном бизнесе мужчина заработал более 2 миллионов рублей,  сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным ведомства, мужчина с марта 2013 года в течение года оказывал услуги по обналичиванию денег отдельным юридическим лицам на возмездной основе. При этом заинтересованные лица стремились к незаконной оптимизации налогообложения и сокращению дополнительных организационных расходов. Как уточняется, проводимые им банковские операции были связаны с кассовым обслуживанием компаний.

«Для этих целей он использовал расчетные счета подконтрольных ему «фиктивных» фирм, которые не являлись банковскими учреждениями и не имели лицензии (разрешения) на осуществление банковских операций», - отмечает пресс-служба прокуратуры ПК.

В итоге от своей деятельности он получил дохода на сумму 2 миллиона 589 тысяч рублей. При этом сообщается, что клиентами предприимчивого гражданина являлись крупные строительные и торговые предприятия, организации, осуществляющие свою деятельность в области спорта, и др.

Другие материалы рубрики "Происшествия"
76c512b4ec3b35914a6f4e75c839282e801ba172.jpeg

Во Владивостоке в детском саду подрались пьяные работники

На крики и ругательства, доносившиеся из дошкольного учреждения, обратил внимание мужчина, проходивший рядом (видео)

33f85ee2fdfcdd3e9aa7459229276e82648fd51a.jpeg

Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП, которое случилось в Приморье

Страшная авария произошла на трассе Владивосток-Уссурийск (фото)

0eb0dc0465bbedf4bc971c33562ad90b69e2f73f.jpeg

Микроавтобус перевернулся от удара легковушки во Владивостоке

Авария затруднила дорожное движение на популярном участке (фото)