Банкир проводил незаконные операции для крупных бизнесменов Приморья

Мужчина с марта 2013 года в течение года оказывал услуги по обналичиванию денег

1346394702_sud-vko1.jpg

Владивосток, ИА Приморье24. Во Владивостоке местный житель обвиняется в осуществлении банковских операций без регистрации или лицензии. На незаконном бизнесе мужчина заработал более 2 миллионов рублей,  сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным ведомства, мужчина с марта 2013 года в течение года оказывал услуги по обналичиванию денег отдельным юридическим лицам на возмездной основе. При этом заинтересованные лица стремились к незаконной оптимизации налогообложения и сокращению дополнительных организационных расходов. Как уточняется, проводимые им банковские операции были связаны с кассовым обслуживанием компаний.

«Для этих целей он использовал расчетные счета подконтрольных ему «фиктивных» фирм, которые не являлись банковскими учреждениями и не имели лицензии (разрешения) на осуществление банковских операций», - отмечает пресс-служба прокуратуры ПК.

В итоге от своей деятельности он получил дохода на сумму 2 миллиона 589 тысяч рублей. При этом сообщается, что клиентами предприимчивого гражданина являлись крупные строительные и торговые предприятия, организации, осуществляющие свою деятельность в области спорта, и др.

Другие материалы рубрики "Происшествия"
eb382a48bf593e771294ded566b3d169bba8d49d.jpeg

В Приморье извращенец, снимавший «кино» с детьми, получил 15 лет строгача

Свои преступные деяния обвиняемый выкладывал в интернет

f9ba3a6fa394a915ef12f4719bc201e9540d6d7c.jpeg

Приморские пожарные спасли мужчину от гибели в огне

Спасатели вывели человека из задымлённого помещения и передали врачам

21b67faa3efd73bc7c2a771bd00cce87fb50f433.jpeg

Неожиданный манёвр пассажирки «Прадо» предотвратил ДТП во Владивостоке

Водителю внедорожника резко стало плохо