Банкир проводил незаконные операции для крупных бизнесменов Приморья

Мужчина с марта 2013 года в течение года оказывал услуги по обналичиванию денег

1346394702_sud-vko1.jpg

Владивосток, ИА Приморье24. Во Владивостоке местный житель обвиняется в осуществлении банковских операций без регистрации или лицензии. На незаконном бизнесе мужчина заработал более 2 миллионов рублей,  сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным ведомства, мужчина с марта 2013 года в течение года оказывал услуги по обналичиванию денег отдельным юридическим лицам на возмездной основе. При этом заинтересованные лица стремились к незаконной оптимизации налогообложения и сокращению дополнительных организационных расходов. Как уточняется, проводимые им банковские операции были связаны с кассовым обслуживанием компаний.

«Для этих целей он использовал расчетные счета подконтрольных ему «фиктивных» фирм, которые не являлись банковскими учреждениями и не имели лицензии (разрешения) на осуществление банковских операций», - отмечает пресс-служба прокуратуры ПК.

В итоге от своей деятельности он получил дохода на сумму 2 миллиона 589 тысяч рублей. При этом сообщается, что клиентами предприимчивого гражданина являлись крупные строительные и торговые предприятия, организации, осуществляющие свою деятельность в области спорта, и др.

Другие материалы рубрики "Происшествия"
fb2cd1d0bf5ba25033c222ef4e282dcb89d3120e.jpeg

Спасатели МЧС России обнаружили тела двух погибших в Приморье

Тела погибших переданы сотрудникам полиции

b6f710fdbf09648c7541ff1a770d378dcff5f456.jpeg

Более двух тысяч жителей Владивостока остаются без электричества

В связи с длительным перебоем в подаче электроэнергии директору местной ресурсоснабжающей организации внесено представление об устранении нарушений законодательства

2db0b76d3589c20315987acdc976ba5568e59f22.jpeg

Замдиректора детлагеря на Камчатке арестован за домогательства к ребенку

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела