Банкир проводил незаконные операции для крупных бизнесменов Приморья

Мужчина с марта 2013 года в течение года оказывал услуги по обналичиванию денег

1346394702_sud-vko1.jpg

Владивосток, ИА Приморье24. Во Владивостоке местный житель обвиняется в осуществлении банковских операций без регистрации или лицензии. На незаконном бизнесе мужчина заработал более 2 миллионов рублей,  сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным ведомства, мужчина с марта 2013 года в течение года оказывал услуги по обналичиванию денег отдельным юридическим лицам на возмездной основе. При этом заинтересованные лица стремились к незаконной оптимизации налогообложения и сокращению дополнительных организационных расходов. Как уточняется, проводимые им банковские операции были связаны с кассовым обслуживанием компаний.

«Для этих целей он использовал расчетные счета подконтрольных ему «фиктивных» фирм, которые не являлись банковскими учреждениями и не имели лицензии (разрешения) на осуществление банковских операций», - отмечает пресс-служба прокуратуры ПК.

В итоге от своей деятельности он получил дохода на сумму 2 миллиона 589 тысяч рублей. При этом сообщается, что клиентами предприимчивого гражданина являлись крупные строительные и торговые предприятия, организации, осуществляющие свою деятельность в области спорта, и др.

Другие материалы рубрики "Происшествия"
847e0d5e90c8f37da20682ab17ebac9ca474c3ab.jpeg

Пожар в заброшенной бане произошел во Владивостоке

Общая площадь возгорания составила 100 кв.м.

thumb_551493_news_xxxl.jpg

Во Владивостоке мужчина поджег машину из мести

Полиция задержала мужчину, отомстившего за дорожный конфликт

8dd2f2a58c00859d008181e3af88dcdcc3d01038.jpeg

Во Владивостоке огнеборцы МЧС ликвидировали крупный пожар на складе

В результате пожара складское помещение площадью около 204 кв.м. было полностью уничтожено огнем