Банкир проводил незаконные операции для крупных бизнесменов Приморья

Мужчина с марта 2013 года в течение года оказывал услуги по обналичиванию денег

1346394702_sud-vko1.jpg

Владивосток, ИА Приморье24. Во Владивостоке местный житель обвиняется в осуществлении банковских операций без регистрации или лицензии. На незаконном бизнесе мужчина заработал более 2 миллионов рублей,  сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным ведомства, мужчина с марта 2013 года в течение года оказывал услуги по обналичиванию денег отдельным юридическим лицам на возмездной основе. При этом заинтересованные лица стремились к незаконной оптимизации налогообложения и сокращению дополнительных организационных расходов. Как уточняется, проводимые им банковские операции были связаны с кассовым обслуживанием компаний.

«Для этих целей он использовал расчетные счета подконтрольных ему «фиктивных» фирм, которые не являлись банковскими учреждениями и не имели лицензии (разрешения) на осуществление банковских операций», - отмечает пресс-служба прокуратуры ПК.

В итоге от своей деятельности он получил дохода на сумму 2 миллиона 589 тысяч рублей. При этом сообщается, что клиентами предприимчивого гражданина являлись крупные строительные и торговые предприятия, организации, осуществляющие свою деятельность в области спорта, и др.

Другие материалы рубрики "Происшествия"
926e89e4fc6a75f8e304c602da7e2eaed5afb472.jpeg

Во Владивостоке осудили водителя грузовика, сбившего старушку

Обвиняемый не признал свою вину

b21fbb86fe89063c1c058a392d0a1aaa81f26f50.jpeg

Приморец осуждён за покушение на убийство двух лиц

Двое мужчин пострадали

3d9fb01b2fe9c4b28c721bbbf97e661eea72cdfb.jpeg

Большегрузы снесли габаритные ворота на трассе в Приморье

Водители привлечены к административной ответственности