Житель Владивосток отмывал деньги через свой бизнес
Злоумышленник был осуждён
Во Владивостоке осуждён предприниматель за незаконную банковскую деятельность, сопряжённую с извлечением дохода в крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Установлено, что преступления были совершены в период с 2016 по 2019 годы.
Так, злоумышленник занимался обналичиванием денежных средств через счета своей компании под видом ввоза автомобилей из Японии. Он заключал договоры на оказание услуг, которые фактически не выполнялись. После чего полученные денежные средства обналичивал и передавал клиентам.
За проводимые операции он взимал комиссию в размере 4% от суммы операции.
Благодаря придуманной схеме злоумышленник заработал более семи миллионов рублей.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание с учётом признания вины и смягчающих обстоятельств в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.
После вступления приговора в законную силу прокуратура района решит вопрос о предъявлении в суд иска о взыскании с осужденного в доход государства незаконно извлеченного дохода.
